Очень важно, проверить
своего контрагента, перед заключением контракта
и проведении каких либо расчетов, на предмет его
добропорядочности и отсутствия в его действиях
признаков мошенничества.
Данная, проверка даст Вам полную информацию о
Вашем контрагенте по следующим параметрам:
- проверка места нахождения (юридического и физического)
интересующего Вас контрагента;
- проверка соответствия места нахождения (ведения
хозяйственной деятельности) Вашего контрагента,
с зарегистрированным адресом, в соответствующем
государственном реестре Украины и/или РФ и/или
Казахстана;
- проверка соответствия ФИО директора интересующего
Вас контрагента с зарегистрированным в соответствующем
реестре Украины и/или РФ и/или Казахстане, лицом;
- предоставление информации по не завершенным
хозяйственным спорам, интересующего Вас юридического
лица и/или индивидуального, частного предпринимателя,
с третьими лицами;
- проверка, признано ли юридическое лицо бездействующим
(Казахстан);
- проверка, находится ли юридическое лицо на стадии
ликвидации (или в процедуре банкротства);
- проверка, является ли юридическое лицо плательщиком
НДС, дата постановки и снятия с учета по НДС;
- выявление учредителей (участников) юридического
лица;
- установление руководителя юридического лица;
- установление даты рождения руководителя;
- установление (уточнение) юридического адреса,
номера государственной регистрации, даты регистрации
и перерегистрации;
- установление (уточнение) РНН и БИН,(Казахстан),
ЕГРЮЛ (РФ), ЕГРПОУ (Украина) юридического лица;
- выявление филиалов и представительств юридического
лица;
- выявление юридических лиц, в которых исходное
юридическое лицо имеет долю (в т.ч. дочерних и
зависимых фирм);
- установление данных об оплате (неоплате) налогов,
интересующим Вас предприятием.
|